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集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法范文

（文章編號(hào)：22092303）

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步完善x集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)行為，提高經(jīng)營決策效率，增強(qiáng)改革發(fā)展活力，根據(jù)中國有關(guān)…………

第二條 本辦法所稱授權(quán)，指董事會(huì)在一定條件和范圍內(nèi)，將法律法規(guī)以及公司章程所賦予的部分職…………

第二章 授權(quán)原則

第三條 董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的授權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則，切實(shí)規(guī)范授權(quán)程序，落實(shí)授權(quán)責(zé)任，完善授權(quán)監(jiān)督管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)規(guī)范授權(quán)、科學(xué)授權(quán)、適度授權(quán)，確保決策質(zhì)量與效率相統(tǒng)一：

（一）依法合規(guī)、規(guī)范授權(quán)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法律法規(guī)以及公司章程和本辦法規(guī)范授權(quán)。經(jīng)理層嚴(yán)格按照董事會(huì)授權(quán)行使相應(yīng)職權(quán)。

…………

（四）強(qiáng)化監(jiān)督、動(dòng)態(tài)授權(quán)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持授權(quán)不免責(zé)，加強(qiáng)授權(quán)后的監(jiān)督管理，并根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化和行權(quán)情況適時(shí)對(duì)授權(quán)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，不得將授權(quán)等同于放權(quán)。

…………

第七章 附則

第十七條 本辦法未盡事宜或條 款在法律法規(guī)或公司章程中另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第十八條 本辦法解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。本辦法及其修訂經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后生效。

附件

公司董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)事項(xiàng)清單

根據(jù)中國有關(guān)法律法規(guī)、《x集團(tuán)股份有限公司章程》，以及x集團(tuán)股份有限公司（下稱x或公司）董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法等相關(guān)規(guī)定，x董事會(huì)授權(quán)以…………

1、擬訂公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

2、擬訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和財(cái)務(wù)決算方案；

3、擬訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

…………

9、決定員工的聘用、晉升、薪酬調(diào)整等事項(xiàng)（應(yīng)由（執(zhí)行）董事會(huì)、股東大會(huì)審議的除外）；

10、其它根據(jù)公司章程或（執(zhí)行）董事會(huì)的授權(quán)應(yīng)由總裁辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)。

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