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保險公司反洗錢工作情況報告范文

按照《金融機構(gòu)反x監(jiān)督管理辦法（試行）》要求，現(xiàn)將我單位（含所轄分支機構(gòu)）20xx年…………

一、反x工作整體情況及機構(gòu)概況

xx成立于20xx年12月在xx及各級監(jiān)管機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我公司認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實反x法律法規(guī)，加強…………

二、反x工作機制建立情況

（一）內(nèi)控制度建立和修訂情況

根據(jù)x、保監(jiān)會《保險業(yè)反x工作管理辦法》等反x法律、法規(guī)及上級公司各項反x規(guī)章制度，結(jié)合我公司實際情況，市公司財務(wù)會計部修訂了《xx中心支公司大額交易和可疑交易報告操作規(guī)范》、《xx中心支公司大額交…………

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（四）人員配備與資質(zhì)情況

為做好反x基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、篩選、分析和上報工作，我公司全轄共配置反x專兼職人員x人。根據(jù)實際需要設(shè)立專門的反x崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作。按規(guī)定設(shè)置反x崗位并配備相應(yīng)的反x工作人員，做到分…………

三、反x法定義務(wù)履行情況

（一）客戶身份識別

在日常工作中，建立客戶實名制度。按照“了解客戶”制度原則，在客戶辦理保險時，柜面業(yè)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格審查客…………

（二）對高風(fēng)險客戶的特別措施

目前我們公司對反x工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟練掌握各級風(fēng)險級別的要求，從源頭抓起，在承保和…………

（三）客戶資料和交易記錄保存

在客戶身份識別及資料留存方面，由各業(yè)務(wù)部門和理賠客服部對符合條件的業(yè)務(wù)采取客戶身份識別措施，至少采取確認(rèn)…………

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（八）自主管理、檢查與審計

按照反x法律法規(guī)規(guī)定，我公司從完善制度入手，著力健全反x內(nèi)部控制制度體系，制定履行反x義務(wù)的工作程序…………

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五、其他反x工作情況或問題以及工作改進(jìn)建議

（一）反x工作中存在的主要問題

1、雖然開展專項檢查活動，但活動頻率不足。對下屬機構(gòu)開展反x?！?/span>

2、對反x宣傳工作的方式方法還有待進(jìn)一步完善。

（二）整改措施

1、增強防范意識，提高反x的能力，做好反x的各項工作。

…………

4、提高人員技能，培養(yǎng)專業(yè)人才，形成反x意識，以有效識別和監(jiān)控可疑交易。

計劃定期召開專項檢查活動，總結(jié)、分析發(fā)現(xiàn)的問題。定期組織開展反x培訓(xùn)班，強化反x意識，學(xué)習(xí)…………

在所轄網(wǎng)點內(nèi)增加反x培訓(xùn)的次數(shù)，積極組織所轄網(wǎng)點工作人員及各區(qū)縣工作人員走上街頭，努力將反x宣傳…………

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